美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行，将支付30亿美元罚款

报道 10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的 30 亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。

道明银行承认在 2014 年 1 月至 2023 年 10 月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控 18.3 万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过 6.7 亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。