美CFTC就针对亚裔美国人的360万美元数字资产诈骗计划发起诉讼

报道 9月30日消息，据Bitcoin.com报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布对一个假冒商品交易平台及其关联方提起欺诈和挪用资金的指控，该平台是一个“针对亚裔美国人的在线骗局”。CFTC已对Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd. 以及Chao Li采取法律行动，向华盛顿西区美国地方法院提起民事强制诉讼。被告涉嫌“欺诈性地向至少32名客户索取并挪用至少360万美元，作为诈骗投资计划的一部分”。

CFTC表示，该计划向客户征集资金，包括法币和数字资产，以交易商品期货和外汇合约。被告谎称这些资产将通过杠杆或保证金账户进行交易。然而，没有交易发生，资金被转移到海外实体。监管机构正在寻求多种形式的救济，CFTC寻求赔偿被欺诈的客户，没收非法所得，并进行民事罚款、交易禁令，以及对进一步违反商品交易法（CEA）和CFTC法规的永久禁令。