Genesis债权人遭2.43亿美元加密货币诈骗，ZachXBT调查助力多名嫌疑人被捕

报道 9月20日消息，据ZachXBT爆料，Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌通过复杂的社会工程攻击，于2024年8月19日从一名Genesis债权人处盗取2.43亿美元。作案手法包括伪装为Google和Gemini客服，以欺诈手段获取受害者个人账户信息。盗取的4064枚比特币被迅速分配到多个地址，并在15个以上交易所间通过比特币、莱特币、以太坊和门罗币相互转换。ZachXBT的调查协助冻结了数百万美元，并促成多次逮捕行动。

同时，美国司法部网站公告称，20岁新加坡公民Malone Lam（网名“Anne Hathaway”）和21岁Jeandiel Serrano（网名“VersaceGod”）因涉嫌参与加密货币盗窃和洗钱阴谋被起诉。两人涉嫌自2024年8月起，利用欺诈手段访问受害者的加密货币账户，并将资金转移至其控制下，随后通过加密货币混合器及虚拟专用网络（VPN）掩盖身份，将资金用于奢侈消费。两人被指控盗取超过4100枚比特币（当时价值超2.3亿美元）。此案由FBI和IRS等机构联合调查。