Genesis债权人遭2.43亿美元加密货币诈骗,ZachXBT调查助力多名嫌疑人被捕

报道 9月20日消息,据ZachXBT爆料,Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌通过复杂的社会工程攻击,于2024年8月19日从一名Genesis债权人处盗取2.43亿美元。作案手法包括伪装为Google和Gemini客服,以欺诈手段获取受害者个人账户信息。盗取的4064枚比特币被迅速分配到多个地址,并在15个以上交易所间通过比特币、莱特币、以太坊和门罗币相互转换。ZachXBT的调查协助冻结了数百万美元,并促成多次逮捕行动。

同时,美国司法部网站公告称,20岁新加坡公民Malone Lam(网名“Anne Hathaway”)和21岁Jeandiel Serrano(网名“VersaceGod”)因涉嫌参与加密货币盗窃和洗钱阴谋被起诉。两人涉嫌自2024年8月起,利用欺诈手段访问受害者的加密货币账户,并将资金转移至其控制下,随后通过加密货币混合器及虚拟专用网络(VPN)掩盖身份,将资金用于奢侈消费。两人被指控盗取超过4100枚比特币(当时价值超2.3亿美元)。此案由FBI和IRS等机构联合调查。

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