美SEC指控一对兄弟涉嫌利用加密货币交易机器人实施6000万美元的庞氏骗局
报道 8月27日消息，据Cointelegraph报道，美国证券交易委员会（SEC）指控两名兄弟涉嫌运营一项价值6000万美元的加密货币庞氏骗局，该骗局以一款从未存在过的加密货币交易机器人为噱头。在8月26日向美国佐治亚州北区地方法院（位于亚特兰大）提交的起诉书中，SEC声称Jonathan Adam和他的兄弟Tanner Adam声称运营了一款加密货币机器人，该机器人可以为投资者带来每月13.5%的净收益，从而诱骗了80多人
美国政府机构指控，从2023年1月至2024年6月，这对兄弟告诉投资者，他们的机器人能够识别加密货币平台上的套利交易机会，并可以同时买卖资产以利用不同市场价格之间的微小差异。他们向投资者承诺，这些资金将进入一个贷款池，用于资助闪电贷并完成交易，资产将在同一区块链交易中借出并归还。而该交易计划完全是欺诈性的，而且该机器人并不存在。对兄弟将筹集到的6150万美元中的5390万美元挥霍一空。投资者确实收到了一些回款，但其中大部分资金被用于奢侈生活，包括购买汽车、卡车和建造价值3000万美元的公寓。
为阻止该计划，SEC已对Jonathan Adam和Tanner Adam的公司GCZ Global，LLC和Triten Financial Group LLC实施了紧急资产冻结令。政府机构还声称，Jonathan Adam为了赢得投资者的信任，对自己的背景进行了虚假陈述，并且没有披露他之前因证券欺诈而被定罪的三次记录。SEC已指控这对兄弟违反了联邦证券法的反欺诈条款。SEC正在寻求对这些公司的永久禁令，没收从投资者那里筹集的所有资金，并处以民事罚款。