美SEC指控一对兄弟涉嫌利用加密货币交易机器人实施6000万美元的庞氏骗局

报道 8月27日消息,据Cointelegraph报道,美国证券交易委员会(SEC)指控两名兄弟涉嫌运营一项价值6000万美元的加密货币庞氏骗局,该骗局以一款从未存在过的加密货币交易机器人为噱头。在8月26日向美国佐治亚州北区地方法院(位于亚特兰大)提交的起诉书中,SEC声称Jonathan Adam和他的兄弟Tanner Adam声称运营了一款加密货币机器人,该机器人可以为投资者带来每月13.5%的净收益,从而诱骗了80多人

美国政府机构指控,从2023年1月至2024年6月,这对兄弟告诉投资者,他们的机器人能够识别加密货币平台上的套利交易机会,并可以同时买卖资产以利用不同市场价格之间的微小差异。他们向投资者承诺,这些资金将进入一个贷款池,用于资助闪电贷并完成交易,资产将在同一区块链交易中借出并归还。而该交易计划完全是欺诈性的,而且该机器人并不存在。对兄弟将筹集到的6150万美元中的5390万美元挥霍一空。投资者确实收到了一些回款,但其中大部分资金被用于奢侈生活,包括购买汽车、卡车和建造价值3000万美元的公寓。

为阻止该计划,SEC已对Jonathan Adam和Tanner Adam的公司GCZ Global,LLC和Triten Financial Group LLC实施了紧急资产冻结令。政府机构还声称,Jonathan Adam为了赢得投资者的信任,对自己的背景进行了虚假陈述,并且没有披露他之前因证券欺诈而被定罪的三次记录。SEC已指控这对兄弟违反了联邦证券法的反欺诈条款。SEC正在寻求对这些公司的永久禁令,没收从投资者那里筹集的所有资金,并处以民事罚款。

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