香港海关捣破一利用多家空壳公司以虚拟货币洗钱的团伙，涉案金额15亿港元

报道 8月8日消息，据香港电台报道，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万（港元）资产已被冻结。

海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。 潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，通过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

他表示，海关昨日采取拘捕行动，搜查3个住宅单位及1个商业处所，行动中检获手机、电脑、银行卡和文件等，相信已成功瓦解该集团，而初步调查相信，有关跨境资金是来自韩国。