意大利银行论文将不KYC的P2P服务归类为“犯罪即服务”范畴

报道 12月24日消息，据意大利银行在其2024年11月发布的第893期研究论文《洗钱与区块链：你能追踪到加密世界的踪迹吗？》中指出，加密货币等一些网站（如kycnot.me）提供了不要求客户身份验证（KYC）的P2P服务列表，这被归类为“犯罪即服务”（Crime-as-a-Service）的范畴。这类服务的匿名性和缺乏监管的特性，使其成为洗钱活动的重要工具，尤其是在缺乏有效反洗钱法规的司法管辖区。