北京检察机关穿透式审查追回8900万元涉案赃款，涉及虚拟货币

报道 12月20日消息，据光明网报道，北京检察机关近日公布“检察护企”专项行动中一起职务侵占案的成功追赃细节。案件中，被告人冯某等人利用职务便利，通过空壳公司和境外虚拟币交易平台，将公司支付的1.4亿余元奖励金非法转移并隐匿。部分资金通过“混币”平台混淆来源，部分资金以虚拟币或人民币形式转入犯罪团伙控制账户。

检察机关通过区块链大数据分析和双向审查技术，逐笔比对虚拟币与法定货币的流向，锁定资金路径，最终追回比特币92枚及其他赃款，合计金额8900余万元。2024年9月，北京市第一中级人民法院判决冯某等7人职务侵占罪成立，处以3年至14年6个月有期徒刑并罚金，判决已生效。